證券代碼：000635            證券簡稱：英力特            公告編號：2019-032
              寧夏英力特化工股份有限公司

            第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2019年4月8日以專人送達(dá)或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。
    2.本次會議于2019年4月18日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議形式召開。

    3.本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。

    4.本次會議由余光瑞女士主持，部分高級管理人員列席。

    5.本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1.以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉余光瑞女士為第八屆監(jiān)事會主席的議案》。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

    附件：余光瑞女士簡介

                              寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會
                                        2019年4月20日

附件：余光瑞女士簡介

    余光瑞，女，漢族，1971年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計師。1992年7月參加工作，歷任青銅峽水電廠多經(jīng)總公司財務(wù)部主任、多經(jīng)辦副主任，青銅峽水電廠黃河水電實業(yè)公司副總會計師，寧夏英力特電力集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部資本運作專責(zé)、財務(wù)部副主任，青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司總會計師、黨委委員，國電電力寧夏新能源開發(fā)有限公司總會計師、黨委委員，國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任（主持工作）。現(xiàn)任中國國電集團(tuán)有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司）財務(wù)產(chǎn)權(quán)部主任。余光瑞女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。