億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，就公司控股股東深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司于2019年5月16日提交的關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
  一、本次推選董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法的規(guī)定，合法有效。

  二、經(jīng)審閱李靜武先生、陳芳女士、劉強(qiáng)先生、林世宏先生、沈輝先生、沈險(xiǎn)峰先生、謝永勇先生等七名董事候選人的個(gè)人簡歷、工作實(shí)績等，我們認(rèn)為各董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

  沈輝先生、沈險(xiǎn)峰先生、謝永勇先生作為獨(dú)立董事候選人，其中：沈輝先生、沈險(xiǎn)峰先生已取得獨(dú)立董事任職資格。謝永勇先生目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人已承諾在本次提名后，將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。我們未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事候選人沈輝先生、沈險(xiǎn)峰先生、謝永勇先生有中國證監(jiān)會《關(guān)亍在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第三項(xiàng)規(guī)定的情況，認(rèn)為其具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性。

  三、我們同意上述七名董事候選人的提名，并同意將相關(guān)議案提交公司2018年年度股東大會審議，其中獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案的獨(dú)立意見》之簽字頁）

  全體獨(dú)立董事（簽字）：

        徐進(jìn)章                  陳文化                劉平春

                                          簽署日期：2019年5月17日