600803:新奧股份關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年6月21日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次

  2018年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
  方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年6月21日10點(diǎn)00分

  召開(kāi)地點(diǎn)：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園B座公司會(huì)議室(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)


                      至2019年6月21日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  無(wú)
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                                      A股股東

                          非累積投票議案

  1    公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告                      √

  2    公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                      √

  3    公司2018年度報(bào)告及摘要                          √

  4    公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告                    √

  5    公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                        √

  6    公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案                        √

  7    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                        √

  8    公司2018年度募集資金存放與使用情況的專          √

      項(xiàng)報(bào)告


  9    關(guān)于修訂公司章程的議案                            √

聽(tīng)取《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

      本次股東大會(huì)審議的議案1-8項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議
  審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2019年3月12日刊登在上海證券交易所
  （www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的相
  關(guān)公告；議案9已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司
  于5月31日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上
  海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：9
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
      證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
      有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
      投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
      已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600803        新奧股份          2019/6/17

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、  會(huì)議登記方法
1、登記辦法：擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東代理人憑股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及其身份證復(fù)印件、證券賬戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續(xù)；擬出席會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：2019年6月20日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
聯(lián)系人：趙紅
聯(lián)系電話：0316-2597675
傳  真：0316-2597561
地  址：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園B座
六、  其他事項(xiàng)

特此公告。

                                            新奧生態(tài)控股股份有限公司
                                                    董事會(huì)

                                                2019年5月31日


                            授權(quán)委托書(shū)

新奧生態(tài)控股股份有限公司：

    茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月21
日召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)        非累積投票議案名稱          同意    反對(duì)    棄權(quán)

1  公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2  公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3  公司2018年度報(bào)告及摘要
4  公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
5  公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6  公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案
7  關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

      公司2018年度募集資金存放與使用情

8  況的專項(xiàng)報(bào)告
9  關(guān)于修訂公司章程的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：      年  月    日

備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。