證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-012號
            唐山三友化工股份有限公司

    關(guān)于續(xù)聘2019年度財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月23日召開的七屆七次董事會會議審議通過了《關(guān)于聘請2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》及《關(guān)于聘請2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。

    鑒于中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，具有豐富的上市公司執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在完成公司2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作期間，能嚴(yán)格按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求，遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范；業(yè)務(wù)熟練、工作勤勉，具有較高的執(zhí)業(yè)水平；出具的審計報告和內(nèi)部控制審計報告客觀、公正，符合公司的實(shí)際情況。董事會同意公司續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，根據(jù)公司實(shí)際審計業(yè)務(wù)情況初步確定其年度審計費(fèi)用分別為130萬元、50萬元。

  公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，尚需提交公司年度股東大會審議。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                            2019年4月25日