湖北三峽新型建材股份有限公司
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2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料
      股權(quán)登記日：2019年5月27日

        召開(kāi)時(shí)間：2019年6月3日


    湖北三峽新型建材股份有限公司
    2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
          （召開(kāi)時(shí)間：2019年6月3日）

一、審議《關(guān)于回購(gòu)股份延期的議案》；
二、審議《關(guān)于選舉董事的議案》
三、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》


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    2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知

  為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，保證大會(huì)的正常秩序和議事效率，確保大會(huì)的順利召開(kāi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)制定大會(huì)注意事項(xiàng)如下：

  1、大會(huì)設(shè)秘書(shū)處，負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)會(huì)務(wù)工作。

  2、2019年5月27日在冊(cè)股東于2019年5月31日到秘書(shū)處指定的地方憑股東帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書(shū)等核準(zhǔn)股東身份，領(lǐng)取股東大會(huì)出席證，并依法享有大會(huì)的發(fā)言權(quán)、表決權(quán)。在主持人宣布到會(huì)股東人數(shù)及所持股份以后進(jìn)場(chǎng)的在冊(cè)股東或股東授權(quán)代表，可列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，但不享有現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。

  3、股東要求在股東大會(huì)發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向秘書(shū)處登記，明確發(fā)言的主題。發(fā)言人數(shù)以十人為限，登記發(fā)言的股東超過(guò)十人時(shí)，取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數(shù)量多的在先為原則。

  4、在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢，應(yīng)經(jīng)大會(huì)主持人同意。臨時(shí)要求發(fā)言的股東安排在登記發(fā)言股東之后。

  5、每位股東發(fā)言最多安排兩次，第二次發(fā)言須經(jīng)大會(huì)主持人同意。
  6、在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

  7、股東發(fā)言每次時(shí)間為十分鐘以內(nèi)，要求言簡(jiǎn)意賅，不涉及公司的商業(yè)秘密以及董事會(huì)尚未形成決議的內(nèi)容。對(duì)與公司或股東大會(huì)審議內(nèi)容無(wú)關(guān)的質(zhì)詢或提問(wèn)，董事會(huì)有權(quán)拒絕回答。

  8、公司由董事會(huì)委派代表回答股東提出的問(wèn)題。

  9、在大會(huì)發(fā)言過(guò)程中，在座股東及列席會(huì)議者應(yīng)保持安靜。

持有的股數(shù)即為其票數(shù)。同一議案的表決意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，選擇兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的視為無(wú)效票。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決投票，由二名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，大會(huì)秘書(shū)處工作人員協(xié)助計(jì)票。

  11、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，不安排非股東人員的發(fā)言。

  12、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得干擾大會(huì)的正常程序和會(huì)議秩序。


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      《關(guān)于回購(gòu)股份延期的議案》

各位股東及股東代表：

    為進(jìn)一步維護(hù)湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東權(quán)益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，公司2018年3月5日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司股份的議案》，回購(gòu)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止。2019年3月1日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施期限延期等的議案》，公司對(duì)股份回購(gòu)實(shí)施期限進(jìn)行延期，延期后回購(gòu)實(shí)施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回購(gòu)實(shí)施期限不超過(guò)12個(gè)月。
    根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布
<上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則>
 的通知》的規(guī)定,除回購(gòu)期限延長(zhǎng)外，2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于回購(gòu)注銷公司股份的議案》的其他內(nèi)容不變。

    截至本次會(huì)議召開(kāi)日，公司已累計(jì)回購(gòu)公司股份1987000股，占公司總股本的0.17%，成交的最高價(jià)為5.08元/股，成交的最低價(jià)為4.92元/股，回購(gòu)成交總金額為9993556.17元。

  以上議案，請(qǐng)予審議。

                                湖北三峽新型建材股份有限公司
                                                  董事會(huì)

                                            2019年6月3日


      湖北三峽新型建材股份有限公司

        《關(guān)于選舉董事的議案》

各位股東及股東代表：

    湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)因董事張欣女士辭職，導(dǎo)致董事人數(shù)缺員。

    根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名張金奎先生為第九屆董事會(huì)補(bǔ)選董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），該董事候選人已經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)選舉。

    該董事候選人當(dāng)選為董事后，其任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  以上議案，請(qǐng)予審議

                          湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)
                                          2019年6月3日

  ●張金奎，男，1964年11月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歸國(guó)訪問(wèn)學(xué)者。歷任武漢大學(xué)講師、海南大學(xué)講師、海南省證管辦主任科員、本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司黨委書(shū)記、當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，湖北金晶玻璃有限公司董事長(zhǎng)。


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      《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

各位股東及股東代表：

    湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)因獨(dú)立董事李燕紅女士辭職，導(dǎo)致第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一。

    根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名郭礎(chǔ)宏先生為第九屆董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），該獨(dú)立董事候選人已經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)并已報(bào)上海證券交易所審核同意，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)選舉。

    該獨(dú)立董事候選人當(dāng)選為獨(dú)立董事后，其任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  以上議案，請(qǐng)予審議

                          湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)

                                          2019年6月3日

  ●郭礎(chǔ)宏，男，1970年7月出生，武漢理工大學(xué)（原武漢工業(yè)大學(xué)）計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位，具備證券投資、發(fā)行與承銷和證券交易、期貨交易等從業(yè)資格。曾在汕頭國(guó)際信托投資公司證券事業(yè)部、國(guó)信證券電子商務(wù)部、上海遠(yuǎn)東證券公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司等業(yè)務(wù)部門和營(yíng)業(yè)部擔(dān)任過(guò)高管職務(wù)，現(xiàn)為深圳前海瀚思投資管理公司（證券類私募基金）投資總監(jiān)，深圳前海宏駿通資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理。