證券代碼：000012；200012                              公告編號(hào)：2019-012

證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B

                中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

              第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2019年2月18日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2019年2月15日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于高管免職的議案》。

  詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于高管免職的公告》。

    特此公告。

                                      中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                                              董事  會(huì)

                                        二�一九年二月十九日