證券簡稱：岷江水電    證券代碼：600131  公告編號：2019-037號
        四川岷江水利電力股份有限公司

      第七屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  公司董事會于2019年4月20日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第二十六次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第二十六次會議于2019年4月25日在成都以現(xiàn)場加通訊的方式召開，會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名（董事陳磊先生因公出差，委托董事吳耕先生代為出席本次會議），公司部分監(jiān)事和全體高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳耕先生主持，審議了如下議案：

  一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司2019年第一季度報告》。

  二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣的議案》。

  因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)及置換他行借款的需要，公司董事會同意公司向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣，借款期限為3年，借款利率按如下執(zhí)行：其中1億元人民幣利率按中國人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮1%執(zhí)行，1億元人民幣利率按中國

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人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮5%執(zhí)行。

  三、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于2019年度處置部分車輛的議案》。

  公司董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營層按相關(guān)程序?qū)静糠周嚊r差、存在安全隱患的車輛進(jìn)行處置。

  特此公告。

                          四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                      2019年4月26日