四川岷江水利電力股份有限公司

          2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年4月25日
(二)  股東大會召開的地點：成都市望江賓館
(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    16
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）            261,515,057
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的比例（%）                                              51.8750
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由董事會召集，董事長吳耕先生主持，本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，獨立董事吉利、譚忠富，董事葉建橋、陳磊因
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事陳太林、趙海深因公出差未出席本次會議；3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司總經(jīng)理及其他高級管理人員列席了本次
  會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2018年度董事會工作報告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      261,504,45799.9959  10,600  0.0041        0  0.0000
2、議案名稱：審議公司2018年度監(jiān)事會工作報告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      261,504,45799.9959  10,100  0.0038      500  0.0003
3、議案名稱：審議公司2018年年度報告及摘要

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      261,504,95799.9961  10,100  0.0039        0  0.0000

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      261,504,95799.9961  10,100  0.0039        0    0.0000
5、議案名稱：審議公司2018年度利潤分配方案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      261,504,45799.9959  10,600  0.0041        0  0.0000
6、議案名稱：審議公司預(yù)計2019年度電力購售類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
    A股      140,912,89699.9928  10,100  0.0072        0  0.0000
7、議案名稱：審議公司預(yù)計2019年度金融服務(wù)類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

      A股      140,912,89699.9928  10,100  0.0072        0  0.0000

8、議案名稱：審議關(guān)于公司增加2018年度電力購售類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

    審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
      A股      140,912,89699.9928  10,100  0.0072        0  0.0000
(二)  現(xiàn)金分紅分段表決情況

                      同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
持股5%以上

普通股股東  220,096,138100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%-5%普

通股股東      37,294,019100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%以下

普通股股東    4,114,300  99.7430  10,600  0.2570        0  0.0000

其中:市值50
萬以下普通

股股東            1,000  8.6206  10,600  91.3794        0  0.0000

市值50萬以
上普通股股

東            4,113,300100.0000      0  0.0000        0  0.0000

(三)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱            同意              反對            棄權(quán)

序號                    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
1      審議公司201841,408,319  99.9744  10,600  0.0256    0  0.0000
      年度董事會工

      作報告的議案

2      審議公司201841,408,319  99.9744  10,100  0.0243  500  0.0013
      年度監(jiān)事會工

      作報告的議案


3      審議公司201841,408,819  99.9756  10,100  0.0244    0  0.0000
      年年度報告及

      摘要的議案

4      審議公司201841,408,819  99.9756  10,100  0.0244    0  0.0000
      年度財務(wù)決算

      報告的議案

5      審議公司201841,408,319  99.9744  10,600  0.0256    0  0.0000
      年度利潤分配

      預(yù)案的議案

6      審議公司預(yù)計41,408,819  99.9756  10,100  0.0244    0  0.0000
      2019年度電力

      購銷類日常關(guān)

      聯(lián)交易額度的

      議案

7      審議公司預(yù)計41,408,819  99.9756  10,100  0.0244    0  0.0000
      2019年度金融

      服務(wù)類日常關(guān)

      聯(lián)交易額度的

      議案

8      審議關(guān)于公司41,408,819  99.9756  10,100  0.0244    0  0.0000
      增加2018年度

      電力購售類日

      常關(guān)聯(lián)交易額

      度的議案

(四)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    第6、7、8項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司第一大股東國網(wǎng)四川省電力公司持有本公司股份120,592,061股回避了表決。

    公司獨立董事在本次股東大會上對2018年年度履職情況進行了述職。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所
律師：王翔宇、劉陽
2、律師見證結(jié)論意見：

    本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、  備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                          四川岷江水利電力股份有限公司
                                                      2019年4月26日