證券代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2018-018 江蘇陽光股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任 一、董事會會議召開情況 （一）江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）公司于2018年8月10日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第七屆董事會第七次會議的通知。 （三）本次董事會會議于2018年8月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。 （四）本次會議董事應(yīng)到7人，實到6人。 （五）本次會議由陳麗芬董事長主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過了《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請見公司2018-020號公告《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 公司獨立董事于會議召開前對本議案出具了事前認(rèn)可意見書；公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見并同意該議案；關(guān)聯(lián)董事回避表決。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 （二）審議通過了《公司2018年半年度報告全文及摘要》。 表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇陽光股份有限公司董事會 2018年8月20日