宏發(fā)科技股份有限公司

      2018年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月21日
(二)  股東大會召開的地點：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)三樓營銷中
  心會議室3（廈門市集美區(qū)東林路564號）
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    52
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          483,184,809
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                            64.88
(四)  表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由郭滿金董事長
  主持。

1、公司在任董事9人，出席6人，陳龍、曾智斌、蔣悟真董事因其他公務未出
  席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、林旦旦副總經理兼董事會秘書出席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分內容的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      483,184,809  100.00        0    0.00        0    0.00
2、議案名稱：關于調整2018年度日常關聯交易預計的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      132,649,517  99.44        0    0.00  746,650    0.56
3、議案名稱：關于新增控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司為其全資子公司
  廈門宏發(fā)電聲科技有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      482,438,159  99.85        0    0.00  746,650    0.15
(二)  累積投票議案表決情況
1、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

1.01          郭滿金        452,094,355        93.57是

1.02          丁云光        452,094,355        93.57是

1.03          劉圳田        452,094,355        93.57是

1.04          陳龍            452,094,355        93.57是

1.05          李明          452,094,355        93.57是

1.06          郭琳          452,094,355        93.57是

2、關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

2.01          翟國富        455,831,822        94.34是

2.02          都紅雯        455,831,822        94.34是

2.03          蔡寧          455,831,822        94.34是


議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

3.01          石月容        455,831,822        94.34是

3.02          陳耀煌        449,054,180        92.94是

(三)  關于議案表決的有關情況說明
1、議案一為特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數2/3以上通
  過。
2、議案二涉及關聯交易，關聯股東有格投資有限公司所持表決權股份總數為
  255,614,029股，聯發(fā)集團有限公司所持表決權股份總數為94,174,613股，
  回避表決。
3、公司第九屆董事會由董事郭滿金、陳龍、丁云光、劉圳田、李明、郭琳及獨
  立董事翟國富、都紅雯、蔡寧共9人組成，獨立董事津貼為每人每年8萬元
  （稅前，按月平均發(fā)放），任期自2018年12月21日至2021年12月20日。4、公司第九屆監(jiān)事會由監(jiān)事石月容、陳耀煌及職工代表監(jiān)事郭曄共3人組成，
  任期自2018年12月21日至2021年12月20日。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（廈門）律師事務所
律師：曾振球、于昕玲
2、律師見證結論意見：
律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。四、  備查文件目錄

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                                宏發(fā)科技股份有限公司
                                                    2018年12月22日