證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-36
                北方光電股份有限公司

          關(guān)于董事長辭職并選舉董事長的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長葉明華先生提交的書面辭職報告。葉明華先生因工作變動，辭去公司董事、董事長、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)，同時也不再代行董事會秘書的職責(zé)。葉明華先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

    葉明華先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司接受葉明華先生的辭職申請，自辭職報告送達(dá)董事會時生效。公司董事會對葉明華先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于變更董事長的議案》，選舉李克炎先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會秘書空缺時間超過3個月，公司法定代表人應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。自2018年12月11日起，公司法定代表人李克炎先生將代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書止，公司將盡快召開董事會聘任董事會秘書。

    李克炎先生簡歷如下：

    男，出生于1963年，碩士學(xué)位，研究員級高級工程師。曾任本公司、
北方光電集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記，本公司董事。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會
                                        二�一八年十二月十二日