證券代碼：600795證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)電電力                公告編號(hào)：2019-31
債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18國(guó)電03

      國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

  2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月14日

  (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓公司會(huì)議室

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                          35

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）  404,548,031
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                          3.8122

    (四)本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和

  《公司章程》的規(guī)定。

      (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

      1.  公司在任董事11人，出席11人；

      2.  公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

      3.  董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。

      二、議案審議情況

      (一)非累積投票議案

      1.  議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向國(guó)家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

      表決情況：

                        同意                反對(duì)              棄權(quán)

    股東類(lèi)型      票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例

                              （%）              （%）            （%）

      A股    401,961,35499.36062,579,6770.6376  7,000  0.0018

      (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱(chēng)          同意                反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

      關(guān)于公司向國(guó)家

1    能源集團(tuán)提供反  401,961,354  99.3606  2,579,677    0.6376    7,000    0.0018
      擔(dān)保的議案

      (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)股東出席會(huì)議但回避對(duì)議案的

  表決，其所持股份數(shù)9,038,709,571股，不計(jì)入?yún)⒓釉撟h案表決的股

  份總數(shù)。

      三、律師見(jiàn)證情況

      1.  本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京浩天信和律師事務(wù)

  所

      律師：張玉凱、王凱

      2.  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

      公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程

  的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)

的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1.  經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；

  2.  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
  3.  上海證券交易所要求的其他文件。

                                  國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
                                      2019年5月15日