證券代碼：600552          證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技      公告編號(hào)：2019-025

              凱盛科技股份有限公司

  關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

  本次關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。

  為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，近兩年公司先后投資幾個(gè)大項(xiàng)目，為確保投資項(xiàng)目順利實(shí)施，凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在交通銀行蚌埠分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款2.7億元，關(guān)聯(lián)方凱盛科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱盛集團(tuán)”）應(yīng)我公司請(qǐng)求，為該筆貸款提供信用擔(dān)保。為保障關(guān)聯(lián)方擔(dān)保貸款債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，我公司擬以持有的深圳國(guó)顯科技有限公司75.58%的股權(quán)質(zhì)押給凱盛集團(tuán)作為反擔(dān)保。

  凱盛科技集團(tuán)有限公司系我公司的間接控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

    二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

  凱盛集團(tuán)系公司的間接控制人，其直接持有公司1％股權(quán)，受安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司委托管理本公司21.83％的股權(quán)，通過(guò)中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司間接持有本公司4.39％的股權(quán)，合并持有本公司股權(quán)為27.22％。

  （二）關(guān)聯(lián)方基本情況

  名稱：凱盛科技集團(tuán)有限公司

  注冊(cè)資本：315447.79萬(wàn)元

  法定代表人：彭壽

  企業(yè)住所：北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料及輕工成套設(shè)備的研制、銷售；輕工新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、
咨詢、服務(wù)及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；工程設(shè)計(jì)、咨詢。招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；綠色能源科技產(chǎn)品的應(yīng)用研究和生產(chǎn)；綠色能源項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、節(jié)能評(píng)估和建設(shè)工程總承包；新能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)，新能源及節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用、安裝；太陽(yáng)能建筑一體化房屋構(gòu)件、集成房屋、新型房屋的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、組裝、銷售及安裝等。

    三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  公司因投資項(xiàng)目建設(shè)資金需要，在交通銀行蚌埠分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款2.7億元，請(qǐng)求關(guān)聯(lián)方為該筆貸款提供信用擔(dān)保。為保障關(guān)聯(lián)方擔(dān)保貸款債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，雙方一致同意公司以持有的深圳國(guó)顯科技有限公司75.58%的股權(quán)質(zhì)押給凱盛集團(tuán)作為反擔(dān)保。

    四、本次關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中對(duì)資金需求所��生的，凱盛集團(tuán)為公司貸款提供擔(dān)保，是對(duì)公司生產(chǎn)發(fā)展的支持，公司為其提供反擔(dān)保是合理的，必要的。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

    五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  2019年4月29日，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事夏寧、倪植森、解長(zhǎng)青、王偉已按有關(guān)規(guī)定回避表決。會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了該議案。

  （二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)反擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交本次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：同意公司對(duì)間接控制人凱盛科技集團(tuán)有限公司就公司向交通銀行蚌埠分行申請(qǐng)借款2.7億元提供的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保。我們認(rèn)為本次反擔(dān)保有利于公司借款的正常開(kāi)展，沒(méi)有損害公司及中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，同意將本關(guān)聯(lián)交易議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、股權(quán)質(zhì)押合同。
特此公告。

                                凱盛科技股份有限公司董事會(huì)
                                      2019年4月30日