公司債券代碼：122381    公司債券簡稱：14安源債

          安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月26日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2019年6月26日  14點(diǎn)00分

  召開地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)


                      至2019年6月26日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)
否。
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                        投票股東類型
序號                      議案名稱

                                                          A股股東

非累積投票議案

1  審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。    √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，2019年6月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《安源煤業(yè)關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。
2、特別決議議案：議案1。
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600397        安源煤業(yè)          2019/6/19

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法


  擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

  1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  3、異地股東可用信函或傳真登記，通過信函或傳真方式登記的股東請在傳真或信函上注明聯(lián)系方式。

  （二）登記時間：2019年6月19日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
  （三）登記地點(diǎn)：公司財務(wù)證券部
六、  其他事項

  1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件。

  2、本次股東大會會議半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理。

  3、聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：江西省南昌市丁公路117號

  聯(lián)系人：錢蔚  饒斌

  郵編：330002

  聯(lián)系電話：0791-87151886    傳真：0791-87151886

  特此公告。

                                      安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
                                                    2019年6月11日
  附件1：授權(quán)委托書

     報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日

召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱                同意反對棄權(quán)

1  審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。