證券代碼：600397                  股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè)                編號(hào)：2019-030
公司債券代碼：122381              公司債券簡(jiǎn)稱：安債暫停

            安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2019年4月19日以傳真或電子郵件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)熊臘元先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真討論和審議了本次會(huì)議議程事項(xiàng)，對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了書面記名投票表決，審議并通過了如下議案：

  一、審議并通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意本次會(huì)計(jì)政策變更，本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見公司2019年4月27日披露的《安源煤業(yè)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

  二、審議并通過了《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意公司編制的2019年第一季度報(bào)告。

  特此公告。

                                        安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                              2019年4月27日