證券代碼：600397            股票簡稱：安源煤業                編號：2019-029
公司債券代碼：122381        公司債券簡稱：安債暫停

          安源煤業集團股份有限公司

        第七屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二次會議于2019年4月19日以傳真或電子郵件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席林國堯先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律的要求。本次會議認真討論和審議了會議議程事項，并對有關議案進行了書面記名投票表決，審議并通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于會計政策變更的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。

    公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件的規定和要求進行的合理變更，決策程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

    二、審議并通過了《關于公司2019年第一季度報告的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。

    監事會同意公司編制的2019年第一季度報告。

    特此公告。

                                    安源煤業集團股份有限公司監事會

                                            2019年4月27日