證券代碼：600397              股票簡(jiǎn)稱：*ST安煤              編號(hào)：2019-010
公司債券代碼：122381          公司債券簡(jiǎn)稱：安債暫停

          安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)將于2019年3月24日屆滿，公司擬對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。為了順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《公司累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將本次換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、第七屆監(jiān)事會(huì)的組成

  按照現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第七屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，任期三年（從相關(guān)股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至該屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止）。其中職工代表出任的監(jiān)事2名。

    二、監(jiān)事候選人的提名

  本公告發(fā)布之日，公司監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份百分之三以上的股東，可以提名監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。單個(gè)提名人提名的人數(shù)不得超過本次擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)。

  職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    三、本次換屆選舉方式

    根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次監(jiān)事選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非職工代表監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。


    四、本次換屆選舉的程序

  1、提名人應(yīng)在2019年3月26日17:00時(shí)之前，按本公告規(guī)定的方式向公司提名監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件（詳見附件）；

  2、在上述提名時(shí)間屆滿后，公司監(jiān)事會(huì)將召開會(huì)議，對(duì)提名的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議；
  3、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

    五、監(jiān)事任職資格

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的監(jiān)事：

  1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

  2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

  3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

  4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

  5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

  6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

  7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

  8、董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

    六、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：錢蔚饒斌

  聯(lián)系部門：公司財(cái)務(wù)證券部

  聯(lián)系電話：0791-87151886

  聯(lián)系傳真：0791-87151886

  聯(lián)系地址：江西省南昌市西湖區(qū)丁公路117號(hào)安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)
務(wù)證券部

  郵政編碼：330002

    七、附件

  附件1.關(guān)于提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件說(shuō)明

  附件2.第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名書

  附件3.第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人承諾書

  特此公告。

                                  安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                        2019年3月21日


  附件1：

              安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件說(shuō)明

  1、提名人提名監(jiān)事候選人，必須向本公司提供下列文件：

  （1）監(jiān)事候選人提名書（原件）；

  （2）提名的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

  （3）提名的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

  （4）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

  2、若提名人為本公司股東，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

  （1）如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

  （2）如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章（原件備查）；
  （3）股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

  （4）本公告發(fā)布之日的持股憑證。

    3、提名人向本公司提名監(jiān)事候選人的方式如下：

  （1）本次提名方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

  （2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在本公告通知的截止日期當(dāng)日的十七時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)至公司指定聯(lián)系人處方為有效。

  （3）如采取郵寄的方式，則必須在本公告通知的截止日期當(dāng)日的十七時(shí)前將相關(guān)文件傳真至0791-87151886，并經(jīng)公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時(shí)，“監(jiān)事候選人推薦書”的原件必須在本公告通知的截止日期當(dāng)日前郵寄至公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時(shí)間以本地郵戳為準(zhǔn)）。

  4、提名人和被提名人有義務(wù)配合本公司進(jìn)行對(duì)提名文件資料真實(shí)性的調(diào)查工作，以及根據(jù)本公司要求提交進(jìn)一步的文件和材料。


  附件2：

              安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

            第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名書

提名人                              聯(lián)系電話

                        提名監(jiān)事候選人基本信息

姓名                    性別  □男□女        出生時(shí)間      年月
電話                    傳真                  電子郵箱

任職資格是否符合規(guī)定的條件                      □是□否

提名監(jiān)事候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷（包括學(xué)歷、職稱、工作履歷、兼職情況等）
其他說(shuō)明（包括但不限于與公司控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否持有公司股份、是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情況的說(shuō)明）

                                          提名人：

                                      （簽名/蓋章）

                                                      年  月  日


  附件3：

            安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人承諾書

  本人承諾如下：

  一、本人同意被提名為安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

  二、本人承諾公開披露的候選人資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

  三、本人當(dāng)選公司監(jiān)事后，將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

                                        承諾人簽名：

                                      日期：  年月日