大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-067 大連智云自動化裝備股份有限公司 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“智云股份”）于 2020 年 8 月 12 日召開第五屆董事會第二次臨時(shí)會議，會議審議通過《關(guān)于聘任 公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及公司需要，公司董事會決定聘任丁蕓潔女士為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。在本次董事會會議召開之前，丁蕓潔女士的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。 公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 董事會秘書簡歷： 丁蕓潔，女，1985年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位。2008年7月至2009年8月，任職于馬士基航運(yùn)（中國）有限公司；2009年12月至2013年6月，任職于平安證券綜合研究所（深圳）；2016年5月至2018年5月，任職于平安證券資本市場部（深圳）；2018年6月至2020年7月，任職于廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司；2020年7月入職本公司。丁蕓潔女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 丁蕓潔女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020年修訂）第3.2.4條所規(guī)定的 大連智云自動化裝備股份有限公司 情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其不屬于“失信被執(zhí)行人”。 董事會秘書聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道大洋路 126 號 聯(lián)系電話：0755- 81451722 傳 真：0755- 81451722 電子郵箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 13 日