大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-070 大連智云自動化裝備股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二 次臨時會議于 2020 年 8 月 14 日 11:00 在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 12 日以書面送達及電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場投票方式召開，公司三名監(jiān)事全體出席本次會議。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席譚玉良先生召集和主持。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)公司全體監(jiān)事認真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《關(guān)于 <大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）> 及其摘要的議案》； 表決結(jié)果：同意 2 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 公司監(jiān)事譚玉良為第二期員工持股計劃參與對象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對本議案回避表決。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為： 1、公司第二期員工持股計劃內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在《指導意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 2、公司第二期員工持股計劃系員工自愿參與，不存在以攤派、強行分配等 大連智云自動化裝備股份有限公司 方式強制員工參與員工持股計劃的情形。 3、公司第二期員工持股計劃有利于進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立員工、公司、股東風險共擔、利益共享機制，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務骨干，有效調(diào)動管理和技術(shù)人員的積極性，促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益，符合公司長遠發(fā)展的需要。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 2、審議通過《關(guān)于 <大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法> 的議案》； 表決結(jié)果：同意 2 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 公司監(jiān)事譚玉良為第二期員工持股計劃參與對象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對本議案回避表決。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為： 《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，堅持了公平、公正、公開的原則，能保證公司員工持股計劃的順利實施，有利于改善公司治理水平，進一步完善公司與員工的利益共享機制，有利于提高公司的凝聚力、競爭力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其全體股東的利益的情形，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃，符合公司長遠發(fā)展的需要。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 大連智云自動化裝備股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 17 日