證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-040

                  中國寶安集團(tuán)股份有限公司

         2018年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示

    1、本次股東大會無否決議案的情形；

    2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

    一、會議召開的情況

    1、召開時間：

    （1）現(xiàn)場召開時間：2018年5月8日（星期二）15:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年

5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間

為2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期間的任意時間。

    2、召開地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室

    3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

    5、主持人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生

    6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、會議的出席情況

    1、出席的總體情況

    參與投票的股東（代理人）共179人，代表股份439,001,693股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的20.42%。

    2、現(xiàn)場會議出席情況

    現(xiàn)場出席股東大會的股東（代理人）共11人，代表股份423,521,354股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的19.70%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共168人，代表股份15,480,339股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.72%。

    4、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以

上股份的股東以外的其他股東）出席情況

    參加本次股東大會的中小投資者（代理人）共174人，代表股份60,553,106股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.82%。

    5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會。

    三、提案審議和表決情況

    會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，審議情況如下：1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司股權(quán)的議案

    總體表決情況：

    同意317,057,791股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.22％；

    反對1,878,799股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.43％；

    棄權(quán)120,065,103股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.35％。

    其中，中小投資者表決情況：

    同意58,396,581股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.44％；

    反對1,878,799股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；

    棄權(quán)277,726股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.46％。

    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

    2、律師名稱：曾鐵山、劉顏愷

    3、結(jié)論性意見：

    經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議均合法、有效。

    經(jīng)辦律師同意公司將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件資料進(jìn)行信息披露和依程序規(guī)定報(bào)送有關(guān)監(jiān)管部門及公司存檔備查。

    五、備查文件

    1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

    2、法律意見書。

    特此公告

                                                中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                                         二�一八年五月九日