證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―079 中材科技股份有限公司關(guān)于 南玻有限與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南玻有限”）擬與中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)檢集團(tuán)”）共... 詳細(xì)>>>

中材科技股份有限公司 章 程 （2020 年第 1 次修訂） 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍...... 5 第三章股份...... 6 第一節(jié) 股份發(fā)行 ...... 6 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) ...... 6 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 ...... 7 第四章 股東和股東大會(huì)...... 9 第一節(jié) 股東...... 9 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 ...... 11 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 ...... 13 第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知 ...... 14 第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi) ...... 16 第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和... 詳細(xì)>>>

中材科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)管理， 規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。 第二條 公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理工作必須遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公 司章程等制度規(guī)定，并接受國(guó)家有關(guān)部門及公司監(jiān)事會(huì)的檢查和監(jiān)督。 第三條 本制度適用于公司及所屬各級(jí)子公司。 第二章 財(cái)務(wù)管理體系 第四條 公司的財(cái)務(wù)管理工作按... 詳細(xì)>>>

中材科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)書 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二� 二�年八月十八日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議審議了《關(guān)于公司 2020 年半年 度報(bào)告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》， 《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為 的審核、監(jiān)督，以及對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020－039 中材科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性： 公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2020年8月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020－036 中材科技股份有限公司 關(guān)于修訂會(huì)計(jì)政策的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 2020 年 8 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事 會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司主要會(huì)計(jì)政策的議案》，本次會(huì)計(jì)政策修訂事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下： 一、修訂會(huì)計(jì)政策概述 （... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時(shí)在北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大南街魯迅文化創(chuàng)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020-040 中材科技股份有限公司關(guān)于 泰山玻纖簽署《老廠區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)收儲(chǔ)合同》的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 按照泰安市發(fā)展規(guī)劃，中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰山玻纖”）位于老廠區(qū)的土地已規(guī)劃為市政公用設(shè)施及商住用地，泰山玻纖已按... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020―042 中材科技股份有限公司 關(guān)于副總裁辭任的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中材科技”）副總裁朱建勛先生因達(dá)到法定退休年齡，向公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，朱建勛先生即日起不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。朱建勛先生辭任副... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―079 中材科技股份有限公司關(guān)于 南玻有限與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南玻有限”）擬與中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)檢集團(tuán)”）共... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020-031 中材科技股份有限公司 2020 年度第三期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2019 年 11 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi) 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò) 50 億元超短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 50 億元... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國(guó)檢集團(tuán)設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北玻院”）（注：公司收購(gòu)北玻院 100%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細(xì)>>>