證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-073 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會 議于 2020 年 6 月 12 日以傳真表決方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 12 日以 電話、電子郵件方式送達全體董事，本次會議應(yīng)到董事 9 名，實際參加董事 9 名，全體董事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。會議由董事長王維東 先生召集和主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 合法有效。 經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關(guān)于與上海電氣集團股份有限公司簽署非公開發(fā)行股份 認購協(xié)議之補充協(xié)議（二）的議案》 公司與上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“上海電氣”）于 2020 年 2 月 19 日簽訂了《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之認購協(xié)議》 （以下簡稱“《股份認購協(xié)議》”），于 2020 年 3 月 27 日簽訂了《股份認購協(xié)議之 補充協(xié)議》。鑒于公司 2019 年度權(quán)益分派已于 2020 年 5 月 26 日實施完畢，為保 證《股份認購協(xié)議》順利實施，董事會同意公司與上海電氣簽訂《股份認購協(xié)議 之 補 充 協(xié) 議 （ 二 ）》， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及明確的同意意見，詳情請參見 同日公告于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 關(guān)聯(lián)董事王維東先生回避表決。 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次修訂稿）的議 案》 《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次修訂稿）》 詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳情請參見同日公告于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 關(guān)聯(lián)董事王維東先生回避表決。 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年六月十二日