證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-030 西部礦業股份有限公司 關于增加公司日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 是否需要提交股東大會審議：否 ● 日常關聯交易對公司的影響：日常關聯交易為滿足公司正常生產經營所需，公司未對關聯方形成較大的依賴。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 2020 年 7 月 16日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于增加公 司日常關聯交易的議案》，其中，與關聯方西部礦業集團有限公司（下稱“西礦集團”）及其關聯公司的交易，關聯董事張永利、李義邦回避表決，由非關聯董事參與表決，表決結 果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票；與關聯方西寧特殊鋼集團有限責任公司（下稱“西 鋼集團”）及其關聯公司的交易，關聯董事張永利回避表決，由非關聯董事參與表決，表 決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0票。本議案無需提交公司股東大會審議批準。 （二）公司獨立董事事前認可了該等關聯交易并發表了獨立意見： 1. 公司本次增加的日常關聯交易事項，均與日常生產經營相關，符合實際需要； 2. 上述關聯交易事項的交易定價及擬簽訂協議遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關聯股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關聯董事回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》《關聯交易管理辦法》的規定。 （三）公司第六屆董事會審計與內控委員會對該等關聯交易發表了審核意見： 本次增加的日常關聯交易事項，均與公司日常生產經營相關，交易金額預計合理，符合公司發展規劃。 綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第六屆董事會第二十五次會議審議。 二、本次增加日常關聯交易預計金額和類別 （一）公司及控股子公司增加與西礦集團及其子公司 2020年度日常關聯交易情況 2020 年度公司預計增加與西礦集團及其子公司日常關聯交易金額 1.90 億元。其中， 產品銷售類 250 萬元；購買商品、接受勞務類 3,125 萬元，金融服務類 1.57 億元。具體構 成如下： 單位：萬元 關聯交易 單位名稱 交易事項 關聯人 本次增 類別 加金額 向關聯人 巴彥淖爾西部銅業有限公 銷售產 司 銷售鋅精礦 西礦（天津）國際貿易有限公司 250 品、商品 采購鋅精礦 西礦（天津）國際貿易有限公司 700 鋅業分公司 向關聯人 采購工業鹽 青海茶卡鹽業有限公司 10 購買產 品、商品 設備采購 青海西礦信息技術有限公司 175 公司 藥劑采購 西部礦業集團科技發展有限公司 120 西藏玉龍銅業股份有限公 綜合物業服務 青海西礦物業有限責任公司 650 司 運維服務 青海西礦信息技術有限公司 300 接受關聯 人提供的 技術服務 西部礦業集團科技發展有限公司 170 勞務 公司 青海西部礦業工程技術研究有限公 檢測服務 司 60 造價咨詢服務 青海西部礦業規劃設計咨詢有限公 940 司 小計 3,375 融資租賃業務 10,000 融資租賃利息 西礦（天津）融資租賃有限公司 200 手續費 200 金融服務 公司 保理業務 5,000 保理費 西礦（天津）商業保理有限公司 200 手續費 50 小計 15,650 （二）公司及控股子公司增加與西鋼集團及其子公司 2020年度日常關聯交易情況 2020 年度公司預計增加與西鋼集團及其子公司日常關聯交易金額 1,742 萬元。其中， 產品銷售類 1,360 萬元；購買商品、接受勞務類 382 萬元。具體構成如下： 單位：萬元 關聯交易 單位名稱 交易事項 關聯人 本次增 類別 加金額 青海銅業有限責任公司 銷售電 青海西鋼建筑安裝工程有限公司 10 向關聯人 銷售產 內蒙古雙利礦業有限公司 銷售窯皮 青海西鋼礦冶科技有限公司 150 品、商品 肅北縣博倫礦業開發有限 責任公司 銷售鐵精粉 青海西鋼礦冶科技有限公司 1,200 向關聯人 公司 采購勞保用品 西寧西鋼福利有限公司 50 購買產 青?？s初禾生態農業科技有限公 品、商品 鋅業分公司 采購食堂食材 司 60 接受關聯 青海湘和有色金屬有限責 廠區綠化工程 青海鋼城物業管理有限公司 270 人提供的 任公司 勞務 校驗服務 青海西鋼自動化信息技術有限公司 2 小計 1,742 三、關聯方介紹及關聯關系 序 公司名稱 法定代 成立時間 住所 注冊資本 公司類 關聯關 經營范圍 號 表人 （萬元） 型 系 西部礦業 西寧市五 其他有 投資和經營礦產資源及能源項目; 1 集團有限 張永利 2000.5.8 四大街 56 160,000 限責任 控股股 經營國家禁止和指定公司經營以 公司 號 公司 東 外的進出口商品；經營進出口代理 業務；商品貿易。 物業管理；停車；水、電、暖維修； 本企業鐵路物資押運；房屋出租； 控股股 住宿；餐飲服務；倉儲（不含危險 青海西礦 西寧市祁 有限責 東之全 品）；道路普通貨物運輸；供暖服 2 物業有限 謝林興 1999.8.25 連路 912 1,924 任公司 資子公 務；房屋維修；外墻保溫及層面防 責任公司