證券代碼：002371          證券簡稱：北方華創        公告編號：2019-036
          北方華創科技集團股份有限公司

          關于部分股票期權注銷完成的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十七次會議于2019年4月22日審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》。截至2019年3月31日，公司股票期權激勵對象共計7人因離職已不符合激勵條件，根據《北方華創科技集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）“第十二章公司、激勵對象發生異動的處理”的相關規定，“當發生以下情況時，在情況發生之日，激勵對象已獲準行權但尚未行使的股票期權終止行權，其他已獲授但未行權的期權作廢，由公司無償收回并統一注銷：（1）終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同且未被公司續聘的；……”公司將對7人已獲授但未獲準行權的首次股票期權合計7.6萬份進行注銷。本次注銷后，公司已獲授但尚未行權的股票期權的數量由450萬份調整至442.4萬份，股票期權激勵對象的人數將由341人調整為334人。詳細內容請見公司于2019年4月24日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于注銷部分股票期權的公告》（公告編號：2019-029）。

    本次注銷股票期權事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《激勵計劃》的相關規定，注銷原因及數量合法、有效，且程序合規。本次注銷股票期權不會影響公司本次股權激勵計劃的繼續實施，不會對公司股權結構、財務狀況和經營成果產生實質性影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化，也不會損害公司及全體股東利益。

    2019年5月22日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述7.60萬份股票期權的注銷事宜已辦理完成。

  特此公告。

                                  北方華創科技集團股份有限公司董事會
                                                    2019年5月22日