證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 編號：2020-034 樂凱膠片股份有限公司 八屆三次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議通知 于 2020 年 4 月 17 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于 2020 年 4 月 26 日在公司 辦公樓會議室現(xiàn)場召開，會議應(yīng)到董事 9 人，實到 9 人，會議由公司董事長王洪澤先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案： 一、關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整的議案 為進(jìn)一步理順公司部門職責(zé)，結(jié)合經(jīng)營需要和管理實際，對公司組織機構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整： 1.合并原董事會辦公室與總經(jīng)理辦公室，組建公司辦公室（董事會辦公室）；公司辦公室內(nèi)設(shè)法律事務(wù)室。 2.撤銷光伏材料銷售公司，光伏材料銷售公司職能職責(zé)并入光伏材料事業(yè)部。 同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 二、關(guān)于會計政策變更的議案 詳見公司同日發(fā)布于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及上海證券報的《樂凱膠片股份有限公司會計政策變更公告》。 同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 三、公司 2020 年第一季度報告的議案 同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司董事會 2020 年 4 月 27 日