股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號(hào)：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四 次會(huì)議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議在保證公 司全體監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達(dá)或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。 本次會(huì)議共收回表決票 5 張，占有表決權(quán)總票數(shù)的 100%，與會(huì) 監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，表決通過(guò)以下議案： 一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需求。同意改聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為 70 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 35 萬(wàn)元。 本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○二○年七月三十日