華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-072 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2020年8月28日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2020年8月18日以書(shū)面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 董事會(huì)會(huì)議審議情況 一、審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》 同意公司編制的《2020 年半年度報(bào)告》及摘要。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)《關(guān)于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議 案》 同意公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2020-074 號(hào)公告。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 28 日