證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知已于2020年8月6日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2020年8月7日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事6人，實際參加會議的董事6人（其中，董事陳星題先生、吳浩鋒先生，獨立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂 <公司章程> 的議案》。 為進一步提升公司規(guī)范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結(jié)合公司的實際情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對《公司章程》的董事會成員人數(shù)等部分條款進行修訂，同步對其附件《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續(xù)。 《關于修訂 <公司章程> 的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》； 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會由8名董事組成，其中非獨立董事5名。公司董事會提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 《關于增選第五屆董事會非獨立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事針對此項議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》； 根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定，公司董事會由 8 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會提名潘峰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 獨立董事候選人潘峰先生已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。 《關于增選第五屆董事會獨立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立 董事針對此項議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 4、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司及下屬公 司申請銀行授信的議案》； 《關于公司及下屬公司申請銀行授信的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 5、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司為下屬公 司申請銀行授信提供擔保的議案》； 《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 6、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司為參股公 司申請銀行授信提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》； 《關于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨關聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 獨立董事針對該事項發(fā)表了事前認可及獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機構針對該事項發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 7、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開 2020 年 第二次臨時股東大會通知的議案》； 《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十六次會議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月七日 附件： 1、非獨立董事候選人簡歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國人民大學商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)研究生學歷，正高級經(jīng)濟師。曾任湖北省供銷社辦公室副主任、北京國際電力開發(fā)投資公司董事會辦公室主任、北京能源投資有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負責人，現(xiàn)任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）執(zhí)行事務代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，唐鑫炳先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。 2、獨立董事候選人簡歷 潘峰，男，漢族，1963年8月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學材料物理專業(yè)，博士研究生學歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996年7月至今，任清華大學材料學院教授、博士生導師。2020年5月起任天通控股股份有限公司獨立董事，2020年6月起任崇義章源鎢業(yè)股份有限公司非獨立董事。潘峰先生未持有本公司的股權，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，潘峰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。