國光電器股份有限公司

                  關(guān)于簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號(hào)：2018-39

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行A股股票的工作已經(jīng)完成，共計(jì)發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣465,834,984.69元，上述募集資金已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年6月7日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道驗(yàn)字（2018）第0398號(hào)）。

  二、募集資金擬使用情況

  公司于2018年6月22日召開第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額、募投項(xiàng)目擬投入比例和各項(xiàng)目具體情況，調(diào)整募投項(xiàng)目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實(shí)際募集資金情況對(duì)原募集投資項(xiàng)目投入金額做相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項(xiàng)目投資總  募集資金擬投  調(diào)整后的擬投入

序號(hào)          項(xiàng)目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入
                          合計(jì)：                            465,834,984.69      -

  三、募集資金專項(xiàng)賬戶的開立情況

    為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》、《國光電器股份有限公司募
集資金使用管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2018年6月1日召開了第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司在開立的兩個(gè)募集資金專用賬戶中存放募集資金，具體情況如下：

    1、賬戶名稱：國光電器股份有限公司；開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行；賬號(hào)：44050155150109999999。

    2、賬戶名稱：國光電器股份有限公司；開戶行：交通銀行股份有限公司廣州花都支行；賬號(hào)：
441169561018800108838。

  四、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

  2018年6月20日，公司（以下或簡稱為“甲方”）與交通銀行股份有限公司廣州花都支行（以下簡稱“交行花都支行”或“乙方”）、保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“丙方”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2018年6月20日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行（以下簡稱“建行花都支行”或“乙方”）、東興證券簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
（一）公司已在開戶行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶。相關(guān)專戶僅用于公司募集資金投資項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
（三）丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（六）甲方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過一千萬元的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦
代表人不影響本協(xié)議的效力。
（八）乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
（九）本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束（2019年12月31日）后失效。

  五、備查文件

  1.公司與交行花都支行、東興證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

  2.公司與建行花都支行、東興證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                            二�一八年六月廿五日