證券代碼：600067        證券簡稱：冠城大通        編號：臨2018-028

            冠城大通股份有限公司

  第十屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  冠城大通股份有限公司第十屆董事會第十九次（臨時）會議于2018年6月12日以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于2018年6月13日以通訊方式進(jìn)行表決。會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司
法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于延長冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃存續(xù)
期的議案》。

  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，公司擬對第一期員工持股計劃進(jìn)行延期。公司第一期員工持股計劃的存續(xù)期原為36個月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。董事會同意公司將第一期員工持股計劃存續(xù)期在原定終止日基礎(chǔ)
上延長24個月，即至2020年7月27日止。

  該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  上述事項已經(jīng)公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議審議通過。

  該議案具體內(nèi)容詳見公司2018年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于第一期員工持股
計劃延期及變更的公告》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》。


  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，鑒于公司擬對第一期員工持股計劃延期，董事會同意公司對《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》中的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，對存續(xù)期限、管理模式、資金來源等要素進(jìn)行變更。

  該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》及摘要已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    三、審議通過《關(guān)于公司控股子公司海科建投資設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的議案》。

  董事會同意公司控股子公司北京海淀科技園建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“海科建”）出資人民幣1.4億元與相關(guān)方共同發(fā)起設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司（暫定名）。天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司注冊資本5億元，其中海科建占股比28%；天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司占股比52%；天津市塘沽海洋高新技術(shù)開發(fā)總公司占股比10%；北京中科微投資管理有限責(zé)任公司占股比10%。
  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于公司控股子公司海科建投資設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的公告》。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
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