證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2020―049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第三 十四次臨時(shí)會(huì)議于 2020 年 7 月 3 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議 應(yīng)參與表決董事 11 人，實(shí)際參與表決董事 11 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案： 一、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 公司 2019 年度利潤(rùn)分配實(shí)施完成，使得公司注冊(cè)資本發(fā)生變化和為了有效 提高對(duì)外投資決策效率，現(xiàn)對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的的議案 為保持公司審計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 二、關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 公司定于 2020 年 7 月 20 日召開(kāi)公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審 議《關(guān)于修訂 <公司章程> 部分條款的議案》和《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 7 月 4 日