證券代碼：600516 證券簡稱：方大炭素 公告編號(hào)：2020－052 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2020年7月20日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 7 月 20 日10 點(diǎn) 00 分 召開地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五樓會(huì)議室。 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 7 月 20 日 至 2020 年 7 月 20 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 √ 2 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案經(jīng)2020年7月3日召開的第七屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議審議通 過。相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 4 日在指定披露媒體《上海證 券報(bào)》《中國證券報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn） 披露的《方大炭素關(guān)于修訂 <公司章程> 部分條款的公告》和《方大炭素關(guān)于 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。 2、 特別決議議案：議案 1 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 2 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600516 方大炭素 2020/7/13 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 （一）個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東帳戶卡；委托他人出席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東帳戶卡。法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。 （二）登記時(shí)間：2020 年 7 月 17 日（星期五）上午 9:00―12:00、下午 14:00―17:00； （三）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式 登記和聯(lián)系地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓董事會(huì)秘書處 聯(lián)系人：安民、張愛艷 電話：0931-6239195 傳真：0931-6239221 六、 其他事項(xiàng) 出席現(xiàn)場會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 4 日 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 方大炭素新材料科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 7 月 20 日 召開的貴公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 號(hào) 1 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 2 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。