第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-053 道明光學(xué)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一 次會(huì)議于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司四樓會(huì)議室 召開(kāi)，會(huì)議于 2020 年 7 月 21 日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn) 行了通知，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推選郭育民先生主持本次會(huì)議。 全體監(jiān)事審議通過(guò)了如下決議： 一、 以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司 第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保障公司第五屆監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)選舉郭育民先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。郭育民簡(jiǎn)歷附后。 第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 二、備查文件 1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020年7月27日 第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 附件： 郭育民先生，中國(guó)國(guó)籍，1981年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2007年11月至今就職于本公司生產(chǎn)技術(shù)部門，現(xiàn)任浙江龍游道明光學(xué)有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。 郭育民先生持有公司股份468,000股，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。