股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2018-042號(hào)
              寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

            七屆八次董事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆八次董事會(huì)會(huì)議通知于2018年6月15日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2018年6月29日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

    一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立四個(gè)全資子公司的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年6月30日公司2018-043號(hào)公告。

    二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任柴慧萍女士為公司總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期從2018年6月29日至2020年5月25日。

    特此公告。

                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

    柴慧萍女士，漢族，1970年8月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，1991年畢業(yè)于西安礦業(yè)學(xué)院財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)。

    歷任寧夏有色金屬冶煉廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主任助理、核算管理科科長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)公司計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、西北稀有金屬材料研究院計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼西北稀有金屬材料研究院計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)。曾獲得中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀管理干部。

    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。