延安必康制藥股份有限公司 獨立董事關于有關事項的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨立董事制度》的有關規(guī)定，作為延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審閱、核實了有關資料后，基于獨立判斷的立場，對公司第五屆董事會第八次會議審議的有關事項發(fā)表以下獨立意見： 公司本次交易有利于推進公司在醫(yī)藥行業(yè)的戰(zhàn)略布局，降低倉儲成本，提高物流效率，增強盈利能力。本次交易事項符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法。本次交易本著平等合作原則進行的，公平、公正，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會對關聯(lián)交易的表決程序合法，關聯(lián)董事谷曉嘉女士已回避表決。 我們同意上述事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 【本頁無正文，為《延安必康制藥股份有限公司獨立董事關于有關事項的獨立意見》之簽字頁】 杜杰 黃輝 黨長水 二�二�年九月一日