中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司    董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司2017年度日常              關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2018年度日常

                  關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的書面意見

     根據(jù)《證券法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我們對北方稀土2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，形成如下書面意見：

     公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和預(yù)計(jì)內(nèi)容真實(shí)、客觀反映了公司經(jīng)營發(fā)展需要，日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)和協(xié)議簽署遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司和股東利益特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，我們一致同意公司日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容并提交公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

     該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上將放棄行使對該議案的表決權(quán)。

     董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：

     張鵬飛       邢立廣       王占成       蒼大強(qiáng)       王曉鐵

                                                          2018年4月19日